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A tal efecto, podemos decir que el empeño del legislador se ha centrado en despejar cualquier duda que pudiera aparecer por parte de algún sector de la doctrina en lo referente al contenido de lo que puede ser blanqueado y el autor del delito en cuestión.
El fundamento de la penalización de esta conducta es que se ayuda a perpetuar otro ilícito, dificultando la recuperación del bien robado y estimulando la comisión de nuevos delitos.
Pregunta 3: ¿Qué acciones pueden tomar los abogados penalistas en casos de blanqueo de capitales en Francia?
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El delito de blanqueo de capitales tipificado en el art. 301 CP no goza de un régimen probatorio relajado, ni lawful ni jurisprudencial. Solo cuando el bagaje probatorio permita llegar a una convicción sin margen para una duda razonable, de que un sujeto maneja con alguna de las finalidades previstas en el precepto fondos o bienes que proceden de actividades constitutivas de delito, conociendo ese origen, o, al menos, stand forándoselo y mostrando indiferencia frente a ello (dolo eventual), puede abrirse paso una condena por delito doloso de blanqueo de capitales.
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Basta con la constatación de que el dinero proviene de una actividad prison. Pero esa actividad criminal debe concretarse aunque sea mínimamente.
Si te encuentras involucrado en presunto delito de blanqueo delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas de capitales, te recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.
1º.- No es precisa la condena previa del delito base del que proviene el cash objeto de blanqueo.
“No es que lo estemos descartando ni que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este have a peek here no es el momento para ponernos a pensar sobre ese this contact form tema”, dijo.
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.